Криптобиржи, криптомагазины и другие провайдеры услуг в сфере оборота криптоактивов в Узбекистане смогут привлекать сторонние организации для проверки достоверности персональных данных клиентов. Соответствующие изменения в правила внутреннего контроля опубликованы на Lex.uz.
В документе появилось понятие «третья сторона» — организация, которая подтверждает достоверность сведений о клиенте. Криптопровайдеры смогут использовать такие организации при проведении надлежащей проверки клиентов.
При этом ответственность за соблюдение требований внутреннего контроля остается непосредственно за провайдером криптоуслуг. Информацию о клиентах и присвоенный им уровень риска необходимо обновлять не реже одного раза в год.
Изменились и требования к ответственному сотруднику по внутреннему контролю. Теперь его необходимо назначать из числа заместителей руководителя организации. Сведения о таком сотруднике должны ежегодно передаваться в НАПП до 10 января, а после получения лицензии — в течение одного месяца.
О подозрительных операциях криптопровайдеры обязаны сообщать уполномоченному органу не позднее следующего рабочего дня.
Изменения внесены совместным постановлением НАПП и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Документ зарегистрировали 28 сентября 2026 года, а в силу он вступил 29 сентября.
